Сіздің ұйымыңыз келісім жасасуды жоспарлап отырған контрагент-заңды тұлғаның еріктігін тексеру - бұл компания заңгерінің (заң бөлімі, ішкі қауіпсіздік қызметі) негізгі міндеттерінің бірі. Қазіргі уақытта болашақ серіктесті стандартты тексеру одан құрылтай және басқа да құқық құжаттарының жиынтығын сұрау, сондай-ақ ол туралы Интернеттегі мамандандырылған сайттарда орналастырылған ақпаратты талдау арқылы жүзеге асырылады.
Нұсқаулық
1-қадам
Сіздің ұйымыңыз болашақта келісім жасасуды жоспарлап отырған контрагент-заңды тұлғадан келесі құрылтайдың түрлі-түсті сканерленген көшірмелерін және басқа да құқық құжаттарын сұраймыз:
- ұйымның құрылтай құжаттары;
- Ресей Федерациясының аумағында орналасқан салық органында тіркеу туралы куәлік;
- заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;
- заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне жазба енгізу туралы куәлік (тер) (тиісті куәлік (тер) болған жағдайда));
- заңды тұлға басшысының өкілеттігін растайтын құжат (шешім, немесе хаттама);
- заңды тұлға басшысының қызметіне кірісуі (немесе қызметке тағайындалуы) туралы бұйрық;
- ұйымның бас бухгалтерін тағайындау туралы бұйрық (немесе егер бас директор мен бас есепші бір адамда болса, міндеттерді тағайындау туралы);
- экономикалық субъектілердің статистикалық тіркелімінде ұйымның болуын растайтын Федералды мемлекеттік статистика қызметінің аумақтық органынан ақпараттық хат;
- заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірме (жақсырақ, уәкілетті салық органы берген күннен бастап 30 күннен кешіктірмей және осы құжат сіздің ұйымға берілгенге дейін);
- банктен ағымдағы шот ашу туралы ақпараттық хат;
- келісімге қол қоятын тұлғаның өкілеттігін растайтын құжат (егер келісімге заңды тұлғаның басшысы қол қоймаса, онда сенімхат беріледі).
2-қадам
Біз Федералды салық қызметінің веб-сайтында контрагент-заңды тұлға туралы ақпаратты талдаймыз (электронды қызметтер бөлімі - «Өзіңізді және контрагентті тексеріңіз» интернет қызметі бөлімі) және оны контрагенттен сұралған құжаттардың сканерленген көшірмелеріндегі мәліметтермен тексереміз.
Жоғарыда аталған Интернет-сервисте іздеуді ұйымның СТН (GRN, OGRN) немесе оның атауы бойынша жүзеге асыруға болады (бұл жағдайда мекен-жай, тіркеу күні және жолдарын толтыру қажет) Ресей Федерациясының субъектісі).
Осы Интернет-қызметті пайдаланатын ұйым туралы білуге болатын ақпарат: СТН, KPP, PSRN (GRN), оның құрылтай құжаттарында көрсетілген ұйымның толық атауы мен мекен-жайы, және болашақта, мемлекеттік тіркеу күні серіктестік, құрылтай құжаттарына және заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне енгізілген өзгерістер туралы ақпарат, алынған лицензиялар және қорларда сақтанушы ретінде тіркеу туралы мәліметтер.
3-қадам
Біз Message Search сервисінің көмегімен «Мемлекеттік тіркеу бюллетені» журналының веб-сайтын және Жоғарғы арбитраж сотының сайтындағы төрелік істер материалдары негізінде контрагентке қарсы банкроттық рәсімдері басталғандығы туралы ақпаратты зерттейміз.
4-қадам
Федералдық сот орындаушылар қызметі сайтының көмегімен біз сізді қызықтыратын ұйымға қатысты атқарушылық іс жүргізудің жүргізіліп жатқанын тексереміз.
5-қадам
Контрагентті тексерудің соңғы шаралары - контрагент ұйымы басшысының (егер мүмкін болса, бас есепшінің) паспортының жарамдылығын немесе жарамсыздығын анықтау «Ақпараттық қызметті азаматтың паспорты жарамдылығын тексеру. Ресей Федерациясының аумағында Ресей Федерациясының азаматының жеке басын куәландыратын Ресей Федерациясы »Федералдық көші-қон қызметінің сайтында, егер бұл адамдар Ресей азаматтары болса, орналастырылған.
